C'est la première fois qu'une agence gouvernementale haïtienne examine publiquement les agissements de l'ancien chef d'État. L'enquête porte sur la période allant de 2011 à 2018.

Les enquêteurs révèlent des incohérences majeures :

- Comptes bancaires masqués : Martelly affirmait ne posséder que six comptes bancaires en Haïti ; l'ULCC en a découvert dix-sept lui appartenant, ainsi qu'à son épouse.

- Revenus non déclarés : L'ancien président est accusé de ne pas avoir déclaré l'origine de choses importantes. Aucune pièce ne confirmerait la poursuite de ses activités d'artiste (Sweet Micky) ni ses honoraires de conférencier pour justifier ses revenus.

- Salaires familiaux : Son épouse, Sophia Martelly, aurait omis de déclarer les versements qu'elle recevait comme conseillère du Ministère de l'Économie et des Finances entre 2011 et 2016.

Soupçons de blanchiment d'argent

L'accusation la plus lourde concerne les fonds en devises étrangères. Une part importante des revenus de Martelly est en dollars américains, mais il existe également une source, un flux de paiement ou une transaction bancaire, qui est justifiée. Ce "manque de traçabilité" contrevient directement à la législation haïtienne sur le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites. 

Fragilisation politique et internationale

Cette action en justice vient renforcer la pression internationale sur Martelly, déjà visé par des sanctions américaines et canadiennes pour son rôle dans le trafic de drogue et le financement de gangs armés. Sur le plan national, cette affaire fragilise l'ancien président et son parti, le PHTK, à l'approche des prochaines élections. Son ancien Premier ministre, Laurent Lamothe, a en effet officialisé la rupture de leur alliance politique ce week-end, parlant de "la grosse erreur de [sa] vie" concernant son soutien passé à Martelly.