Selon les informations révélées par le quotidien Le Monde, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant la BNP Parisbas pour des faits de blanchiment aggravé. L'investigation menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), cible plusieurs flux financiers suspects opérés entre 2019 et 2021 par la TCR International Limited, une société basée à Chypre.

Or, comme l'écrit Le Monde, le partenaire bancaire de cette société à ce moment est BNP Paribas Securities Services, une des banches du groupe BNP Paribas.

On estime, a minima, à 220 millions d'euros la somme visée. 

La TCR Internation Limited est une société de courtage spécialisée dans le conseil en investissement sur les marchés financiers.